Raid informatique de Kannauj – Photo : Amar Ujala
L’enquête du Département des impôts sur le revenu s’est poursuivie pour la deuxième journée samedi dans les maisons des hommes d’affaires de parfums de Kannauj, Pumpi Jain et Fauzan Malik. Des millions de roupies ont été trouvés avec l’homme d’affaires Fauzan Malik. Il est question de terminer le décompte d’environ quatre crores de roupies. Emmenant Faujan Malik, les agents ont déposé l’argent récupéré à la State Bank of India. Leurs comptes sont également scrutés. Des agents des impôts sur le revenu enquêtent depuis vendredi matin dans les établissements, maisons et usines du parfumeur Pushpraj alias Pumpi Jain, habitant de Chhippatti Mohalla de la ville et de la firme Mohammad Ayub Mohammad Yacob (Parfumeurs) du défunt Malik Mian à Mandai Gwal Maidan. Une grande quantité a été retrouvée dans le casier et le placard de la maison de Fauzan Malik, le propriétaire de l’entreprise Mohammad Ayub Mohammad Yacob.
Raid informatique de Kannauj – Photo : Amar Ujala
Vers 16h30, l’équipe de l’impôt sur le revenu a atteint la SBI Bank, emmenant avec elle l’homme d’affaires Fauzan Malik. Ici, l’argent a été déposé. Après cela, combien de fois les transactions des entreprises ont eu lieu à partir des comptes de Faujan Malik à la banque. J’ai vérifié ça aussi. À l’heure actuelle, combien d’argent et ce qui a été récupéré par les fonctionnaires. Ce n’est pas officiellement confirmé. L’enquête est en cours pour les deux hommes d’affaires.
Raid informatique de Kannauj – Photo : Amar Ujala
Hormis le Dr Anoop Jain, beau-frère de Pampi Jain, habitant d’Anandpuri, des investigations ont également été menées dans les maisons de ses proches, employés. Deux maisons à Anandpuri ont été saisies. Des sources ont déclaré qu’il existe une possibilité d’afflux massif de capitaux étrangers dans l’entreprise. Dans l’enquête menée jusqu’à présent, il est apparu qu’un investissement en capital de 20 à 40 crores a été mis en évidence.
Raid informatique de Kannauj – Photo : Amar Ujala
Ce montant peut augmenter jusqu’à ce que l’enquête soit terminée. Par quels canaux et par quels pays il est arrivé, il fait l’objet d’une enquête. Dans ce cas, l’enquête peut durer une journée de plus. Les équipes de l’impôt sur le revenu ont également saisi un grand nombre de documents dans les locaux de Pampi. En dehors de cela, la différence des actions commerciales est en cours d’élaboration.
Raid informatique de Kannauj – Photo : Amar Ujala
À Kanpur, des appartements et des bureaux situés à Swaroop Nagar, Aryanagar, Civil Lines, Transport Nagar, Express Road ont été perquisitionnés. Leur progression en express est ferme sous le nom d’Aroma. Des mesures ont été prises à 13 endroits différents à Kannauj. Selon des sources, une enquête est en cours dans 20 des 35 sites. En parallèle, l’enquête se poursuit avec Malik Perfume.