Les emplacements des exportateurs de chaussures ont été perquisitionnés – Photo : Amar Ujala
Les procédures du Département des impôts sur le revenu, qui duraient depuis quatre jours sur les établissements de quatre exportateurs de chaussures à Agra, se sont achevées vendredi. Les exportateurs ont remis des revenus non divulgués de 29 crores de roupies au département de l’impôt sur le revenu. Dans cette procédure de l’aile d’enquête du département des impôts sur le revenu pendant 85 heures, 8 casiers ont été trouvés, parmi lesquels des documents d’achat et de vente énormes de terrains ont été trouvés à Delhi, Noida, Agra et Etawah. Les revenus non divulgués peuvent encore augmenter après enquête sur l’achat de propriétés.
Vendredi, l’équipe du Département de l’impôt sur le revenu a emmené Manu Alagh, proche du président du SP Akhilesh Yadav, de Delhi à Agra dans la matinée. Il a été interrogé toute la journée et les papiers trouvés dans les casiers de la maison ont été contrôlés. Tout d’abord, le service des impôts a terminé la procédure dans la maison même de Manu Alagh. Après cela vers 22 heures du soir, les équipes de l’Impôt sur le Revenu de tous les établissements sont revenues. Les travaux du Département de l’impôt sur le revenu se sont poursuivis pendant un total de 85 heures.
Hommes d’affaires Mansi Chandra, Vijay Ahuja, Manu Alagh – Photo : Amar Ujala
Les quatre exportateurs de chaussures Manu Alagh, Vijay Ahuja, Rajesh Sehgal et Mansi Chandra ont cédé un revenu non divulgué totalisant Rs 29 crore. La procédure, qui a duré quatre jours, a été menée à bien par une équipe de 100 agents dirigée par Ashima Mahajan, directrice adjointe des enquêtes, sous la direction du directeur supplémentaire du département des impôts sur le revenu, Neelam Agarwal.
Voiture des agents de l’impôt sur le revenu garée devant l’usine – Photo : Amar Ujala
A également acheté des propriétés à Delhi Noida
Des papiers de propriétés ont été trouvés dans 8 casiers d’exportateurs de chaussures. Dans leur enquête, il a été constaté que les exportateurs avaient acheté des propriétés à Delhi, Noida, Agra ainsi qu’à Etawah. A fait d’énormes investissements dans l’immobilier à Delhi et Noida. Parmi ceux-ci, l’investissement maximal d’un exportateur de chaussures a été trouvé à Agra, qui possède les plus grandes réserves foncières sur la rocade intérieure, la route Fatehabad, Kuberpur et la route Mathura. Les documents pour l’achat d’un bien immobilier à Etawah ont surpris les équipes de l’Impôt sur le Revenu.
Agent des Impôts sur le Revenu en Usine – Photo : Amar Ujala
Plusieurs sociétés formées à une même adresse
Les quatre exportateurs de chaussures ont formé plusieurs sociétés commerciales, dont beaucoup ont été créées à la même adresse. Les équipes de la Direction des Impôts sur le Revenu enquêtent sur les comptes de ces fausses sociétés. Les équipes de l’impôt sur le revenu des établissements ont terminé la procédure, mais les documents ont été apportés au bureau. En dehors de cela, des informations sur les entreprises ont également été fournies aux agents de la TPS. L’aide de Central GST est également demandée à cet égard.
Véhicules des agents des impôts stationnés dans l’usine – Photo : Amar Ujala
100 crores attendus, revenu de 29 crores
Le département de l’impôt sur le revenu s’attendait à un succès lors du raid à Agra sur les lignes de Kanpur, mais contre l’attente de 100 crores, il n’a pu obtenir que 29 crores de revenus non divulgués. En dehors de cela, les revenus non divulgués peuvent augmenter après avoir examiné les documents trouvés, mais le premier jour, le département espérait extraire un revenu de 100 crores en employant une énorme équipe de 100 agents.